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Compliance Aplicado a la Seguridad Corporativa

Riesgos de incumplimiento, controles, documentación y vías de escalamiento en organizaciones de seguridad.

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Objetivo general

Identificar riesgos de incumplimiento y proponer controles, documentación y vías de escalamiento en una organización de seguridad.

Dirigido a

Gerentes, responsables de seguridad, supervisores y administradores.

Requisitos

Experiencia laboral recomendada.

Al finalizar, el participante podrá

  • Comprender responsabilidades básicas de compliance.
  • Reconocer conflictos de interés y situaciones de riesgo.
  • Aplicar principios de confidencialidad.
  • Distinguir hechos, hipótesis y conclusiones.
  • Documentar y escalar irregularidades.
  • Reconocer la importancia de la revisión jurídica y especializada.

Temario

  1. 01Introducción al compliance
  2. 02Responsabilidades y roles
  3. 03Ética y conflictos de interés
  4. 04Relación con clientes, proveedores y contratistas
  5. 05Confidencialidad y manejo de información
  6. 06Reporte de irregularidades
  7. 07Documentación y evidencias
  8. 08Caso integrador

Actividad final

El participante analiza un caso ficticio, identifica riesgos y propone un plan de actuación.

Credencial y alcance

Constancia de aprobación Zentinel. No equivale a asesoría legal ni a certificación profesional.

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    8–12 horas · Virtual en vivo o presencial

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